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梦洁股份回复关注函：董事会审议程序有瑕疵等原因导致控股股东对多项议案投弃权票当前关注

发布时间： 2023-06-27 10:32:25 来源：中国网财经

经过三次延期申请，梦洁股份于昨日晚间回复深交所关注函。回复函提到，控股股东金森新能源在5月27日举行的股东大会上对6项议案投出弃权票的原因包括董事会审议程序有瑕疵，未能明确回复董事提出的合理质疑及询问，经营情况披露信息前后不一致等。

5月下旬，因控股股东金森新能源投出弃权票，梦洁股份《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等6项议案均未获得公司2022年年度股东大会审议通过。与此同时，由于反对票超过出席会议所有股东所持股份的50%，《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》也未获通过。

由于7项议案均被否，5月29日，梦洁股份收到深交所发出的关注函。随后的6月3日、6月10日、6月17日，梦洁股份均公告称申请延期回复。

(相关资料图)

6月26日晚间，梦洁股份回复深交所关注函，对于其中提到金森新能源对上述6项议案投出弃权票的原因大致如下：

一、《2022年年度报告》的董事会审议程序有瑕疵，材料提供较晚，也未提前与董事进行沟通，审核时间有限无法保证真实、准确及完整性。

二、未能明确回复董事提出的合理质疑及询问，金森新能源及其提名的董事无法掌握公司的经营及财务状况。

三、同行业绩稳中向好，公司业绩大幅亏损，亏损的原因、存在的问题，责任的归属，解决的方法及措施未给出合理解释。公司计提专项损失理由的充分性未知。

四、2022年年度报告中，经营情况披露信息前后不一致，公司实施高端战略，2022年年度报告显示 2022 年销售量较上年同期增加，销售费用增加，收入却下降，而经营性活动产生的现金流增加。与上市公司的经营计划及传递的信息有差异，未能给出合理解释。金森提名董事无法获知详细的经营状况，原管理团队存在资金占用及变相利益输送的可能。

针对其他议案投出弃权票的原因，梦洁股份表示，由于《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等议案均与2022年年度报告相关，投弃权票的原因与上述原因一致。

早在2022年6月28日，梦洁股份股东姜天武、李建伟、李菁、张爱纯、李军与金森新能源签订《股份转让协议》。同时，姜天武、李建伟、李菁与金森新能源签订《表决权委托和放弃协议》。转让完成后，金森新能源持有7700万股，占当时公司总股本的%。同时，金森新能源拥有表决权的公司股份数量为亿股，占公司当时总股本的%。因此，金森新能源成为公司拥有表决权的第一大股东，李国富成为公司新的实际控制人。

据悉，梦洁股份第七届董事会由11位董事组成，过半数董事席位由金森新能源提名，包括4名非独立董事(李国富、陈洁、刘彦茗、罗庚宝先)以及2名独立董事(戴晓凤、胡型)。

（文章来源：中国网财经）

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